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三维通信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-30 20:28:09 人气:4998

证券代码:002115证券缩写:3D通讯公告编号。:2019-053

三维通信有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.股东大会没有拒绝这项提议。

3.本次会议不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

4.本次股东大会未提交新提案进行表决。

一、会议的召开

1.本次股东大会时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日星期一下午2: 30

(一)深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月15日下午15: 00至2019年9月16日下午15: 00之间。

2.股东会会议地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号

3.本次股东大会的表决方式:现场表决和网上表决相结合

4.本次股东大会召集人:公司第五届董事会

5.股东大会现场会议主持人:李岳伦董事长

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

出席股东大会现场会议及网上投票的股东及股东代表共6人,代表242,369,699股,占公司股本总额的33.6799%。其中:

1.四名股东及其代表出席了现场会议,代表242,343,499股,占公司总股本的33.6763%。

2.有2名股东和股东代表参加网上投票,代表26,200股,占公司股本总额的0.0036%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

股东大会根据会议议程审议所有提案,并通过现场表决和网上表决相结合的方式对所有提案进行逐项表决。具体投票条件如下:

(一)审议通过《关于回购和注销已授予但未解锁的限制性股票的议案》。关联股东浙江三威股权投资管理有限公司、李岳伦、李刚回避投票。

投票情况:批准股份84,484,019股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.9986%;反对1200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的其他股东除外,下同)的投票情况为:同意股份2.5万股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4198%;反对1200股,占出席会议的少数股东所持股份的4.5802%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于变更注册资本和修改公司的议案》审议通过。

投票情况:同意股份242,368,499股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.9995%;反对1200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本次股东大会审议的所有提案均为特殊表决事项,需经出席股东大会的有表决权股东和股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有提案均获通过。

四.律师出具的法律意见书

股东大会由郭浩律师(杭州)事务所律师张怡南、张丹青见证,并出具了法律意见书。他们认为股东大会的召开和召集程序、参加股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和会议表决结果等。均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上投票规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会通过的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第一次股东特别大会决议;

2.律师出具的法律意见。

三维通信有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:002115证券缩写:3D通讯公告编号。:2019-054

三维通信有限公司

论部分限制性股票的减持和取消

向债权人公告注册资本

三维通信有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日在公司会议室召开了第五届董事会第三十六次会议。会议审议通过了《关于回购和取消部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》,决定2016年和2017年对所有不再具有激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的437只限制性股票,回购和取消138只股票。详情请参见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号:2019-050)。截至本公告发布之日,上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

本次回购完成后,公司将依法履行相应的减资程序。本次回购取消后,公司注册资本由719,627,217元变更为719,190,079元。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规,现公告如下:

公司债权人自收到公司通知之日起30日内,未收到通知的,自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或根据有效债权文件及相关文件提供相应担保。未能在期限内提出债权的,不影响其债权的效力。相关债务(义务)将继续由公司按照原债权文件的约定履行。

债权申报所需材料:公司债权人可以凭合同、协议等证明债权债务存在的文件原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还必须携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。

公司债权人可以通过信函或传真声明如下:

2.申请材料交付地点:杭州市滨江区火炬大道581号三维建筑

联系人:李冠雄

电话:0571-88923377

联系传真:0571-88866111

3.其他的

(一)以邮寄方式提出申请的,申请日期为邮戳日期;

(2)如以传真或邮寄方式申报,请在申报时注明“债权申报”字样。

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